中介代办对公账户成洗钱“帮凶”

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• 2022-05-16 03:51:04

　中介代办公司转售给诈骗团伙多个对公账户，短短1个半月时间，这些账户产生的资金流水高达1亿余元，涉及资金超5000万元。2月22日，现代快报记者了解到，日前，经南通市崇川区检察院提起公诉，法院对多名涉案人员进行了判决。 　　2020年11月，南通某财务公司实际负责人梁某，在一家面馆与客户谈代办工商注册业务时，结识邹某。邹某是个"卡头"，平时大量收购手机卡、电话卡转卖赚取差价，还...