代办对公账户

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中介代办对公账户成洗钱“帮凶”

 中介代办公司转售给诈骗团伙多个对公账户,短短1个半月时间,这些账户产生的资金流水高达1亿余元,涉及资金超5000万元。2月22日,现代快报记者了解到,日前,经南通市崇川区检察院提起公诉,法院对多名涉案人员进行了判决。   2020年11月,南通某财务公司实际负责人梁某,在一家面馆与客户谈代办工商注册业务时,结识邹某。邹某是个"卡头",平时大量收购手机卡、电话卡转卖赚取差价,还...

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